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江苏辉丰农化股份有限公司公告(系列)

时间:2020-12-30 19:53 作者:admin

  本公司及董事会所有成员保障音信披露实质的的确、确实和无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  本次股东大会的会集和召开适当《中华黎民共和邦公公法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的规矩,聚会的外决次序和外决结果合法有用。

  出席本次股东大会的股东及股东代庖人6人,代外有用外决权股数110,272,964股,占公司有外决权股份总数的68.92%。公司董事、监事和高级治理职员及睹证状师列席了本次聚会。

  1、审议通过了《合于董事会换届推选的议案》;聚会接纳累积投票的形式推选仲汉根先生、陈晓东先生、姜正霞密斯、季自华先生、张开邦先生、贲银良先生、江树人先生、郭健生先生、李昌莲密斯为公司第五届董事会董事(个中江树人先生、郭健生先生、李昌莲密斯为独立董事),配合构成公司第五届董事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。的确外决状况如下:

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  公司第五届董事会董事中兼任公司高级治理职员以及由职工代外职掌的董事人数总共未越过公司董事总数的二分之一。以上董事简历详睹公司于2011年8月23日刊载于《》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()的《江苏辉丰农化股份有限公司第四届第十二次董事会决议通告》。

  聚会接纳累积投票的形式推选王加平先生、唐中义先生为公司第五届监事会非职工代外监事,将与职工代外大会推选出现的职工监事配合构成公司第五届监事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。的确外决状况如下:

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  外决结果:答应110,272,964股,占出席聚会有外决权股份总数的100%。

  公司第五届监事会监事中迩来二年内曾职掌过公司董事或者高级治理职员的监事人数未越过公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未越过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详睹公司于2011年8月23日刊载于《》、《中邦证券报》和网站巨潮资讯网()的《江苏辉丰农化股份有限公司第四届第十次监事会决议通告》。

  3、结论性主张: 本所状师以为,公司本次股东大会的会集、召开次序适当《公公法》、《证券法》、《法则》等公法、准则、外率性文献及公司章程的规矩;会集人资历合法有用;出席现场聚会的职员资历合法有用;聚会外决形式、外决次序适当《公公法》、《证券法》、《法则》和公司章程的规矩;外决结果合法有用。

  本公司及所有董事保障通告实质的确、确实和无缺,不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第一次聚会于2011年9月7日上午10时正在大丰市黎民中途92号江苏辉丰农化股份有限公司四楼聚会室召开。公司已于2011年8月27日以电子邮件等形式告诉了所有董事,应到董事9名,实到董事9名,聚会的召开适当《公公法》和公司《章程》的相合规矩。聚会由董事仲汉根先生主办,公司监事及高级治理职员列席了聚会,聚会始末记名投票外决,审议通过了如下决议:

  一、以9 票答应、0 票驳倒、0 票弃权审议通过了《合于推选公司董事长的议案》;

  聚会推选仲汉根先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与公司第五届董事会任期相相似。

  二、以9 票答应、0 票驳倒、0 票弃权审议通过了《 合于推选公司董事会特意委员会构成职员的议案》;

  凭据《上市公司经管规矩》、《深圳证券业务所中小企业板上市公司外率运作指引》、《公司章程》及公司董事会各特意委员会职责细则等相合规矩,维系公司实质和候选委员主张,决策第五届董事会各特意委员会构成职员如下:

  提名委员会:郭健生先生、仲汉根先生、江树人先生,个中郭健生先生为提名委员会主任委员。

  薪酬与考查委员会:江树人先生、李昌莲密斯、姜正霞密斯,个中江树人先生为薪酬与考查委员会主任委员。

  审计委员会:李昌莲密斯(司帐专业人士)、江树人先生、贲银良先生,个中李昌莲密斯为审计委员会主任委员。

  策略委员会:仲汉根先生、江树人先生、陈晓东先生,个中仲汉根先生为策略委员会主任委员。

  (一)经公司董事长提名,并经第五届董事会提名委员会资历审查,决策聘任仲汉根先生为公司总司理、贲银良先生为公司董事会秘书,贲银良先生已获得深圳证券业务上市公司董事会秘书资历证书,任期三年,与公司第五届董事会任期相相似。

  (二)经公司总司理仲汉根先生提名,并经第五届董事会提名委员会资历审查,决策聘任陈晓东先生为公司副总司理、总工程师,王兴林先生为公司副总司理,姜正霞密斯为公司财政总监,以上职员(简历睹附件)任期三年,与公司第五届董事会任期相相似。

  公司独立董事对以上聘任的高级治理职员认同,并揭橥了明晰答应的独立主张。实质详睹公司刊载于巨潮资讯网()的《独立董事合于第五届董事会第一次聚会相合事项的独立主张》。

  凭据《公司章程》的规矩,维系公司实质和高级治理职员分工状况,计划确定公司高级治理职员薪酬圭臬(含税),并举行逐项外决(联系董事回避涉及自己薪酬圭臬的外决)。高级治理职员薪酬实行年薪制,按月均匀发放,可凭据行业情景及公司分娩筹备实质举行调动。的确外决状况如下:

  公司独立董事对公司高级治理职员薪酬圭臬认同,并揭橥了明晰答应的独立主张。实质详睹公司刊载于巨潮资讯网()的《独立董事合于第五届董事会第一次聚会相合事项的独立主张》。

  五、以9票答应、0票驳倒、0票弃权审议通过了《合于聘任公司审计部司理的议案》;

  经公司董事会审计委员会提名,决策聘任卞宏群先生为公司审计部司理,任期三年,与公司第五届董事会任期相相似。卞宏群先生的简历睹附件。

  六、以9票答应、0票驳倒、0票弃权审议通过了《合于聘任公司证券事件代外的议案》。

  经公司董事长仲汉根先生提名,并经第五届董事会提名委员会资历审查,决策聘任孙永良先生为公司证券事件代外,孙永良先生已获得深圳证券业务上市公司董事会秘书资历证书,任期三年,与公司第五届董事会任期相相似。孙永良先生的简历睹附件。

  仲汉根:男,1964年生,中邦邦籍,无久远境外居留权,大专学历,高级经济师。自1982年起不绝从事农化行业的治理和筹备,历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长,系公司合键发动人及创建人,现任本公司董事长、总司理、上海核心生物科技有限公司董事长。曾取得世界杰出青年企业家、江苏省劳动轨范、江苏省首届十大杰出专利出现人等信誉称呼,现任江苏省盐都会第六届人大代外。

  仲汉根先生持有公司86,306,403股股份,占公司总股本的53.94%,是公司的控股股东、实质担任人。未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒,不存正在《公公法》、《公司章程》中规矩的不得职掌公司董事及高级治理职员的景象。

  1、陈晓东:男,1966年生,中邦邦籍,无久远境外居留权,本科学历,工程师。1989年插手职责,先后职掌江苏大丰化肥厂分娩科副科长、本领科副科长;1999年插足本公司,历任质监部司理、公司副总司理,现任本公司董事、副总司理、总工程师。曾众次荣获大丰市、盐都会科技先辈职责家称呼,系盐都会专家库成员。

  陈晓东先生持有公司652,936股股份,占公司总股本的0.41%,陈晓东先生与本公司董事、监事、高级治理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质担任人之间不存正在联系干系,未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒,不存正在《公公法》、《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级治理职员的景象。

  2、王兴林: 男,1965年生,中邦邦籍、无久远境外居留权中专学历。曾任西北农林科技大学先生,历任山东京博农化有限公司总司理、深圳市瑞德丰农资有限公司(深圳诺普信农化股份有限公司前身)副总司理、成都皇牌作物科学有限公司董事长、西安农易达农业科技有限公司董事长,2002年迄今为中邦化工学会农药专业委员会理事。现任公司副总司理。

  王兴林先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级治理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质担任人之间不存正在联系干系,未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒,不存正在《公公法》、《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级治理职员的景象。

  3、姜正霞:女,1961年生,中邦邦籍,无久远境外居留权,大专学历,注册司帐师、注册税务师、司帐师。历任厦门市塑料厂总账司帐、财政司理,盐城丰鼎针织品有限公司财政司理,江苏丰山集团总司帐师,大丰泰华房地产公司财政总监;2008年插足公司,现任本公司财政总监。

  姜正霞密斯未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级治理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质担任人之间不存正在联系干系,未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒,不存正在《公公法》、《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级治理职员的景象。

  6、贲银良:男,1975年生,中邦邦籍,无久远境外居留权,硕士咨议生。历任南京化学工业园投资有限公司投资司理、东华能源股份有限公司证券事件代外、河南欣鑫牧业有限公司董事会秘书等职务。2011年7月插足本公司,现任公司董事长办公室主任。 贲银良先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级治理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质担任人之间不存正在联系干系,未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒,不存正在《公公法》、《公司章程》中规矩的不得职掌公司高级治理职员的景象。

  卞宏群:男,中邦邦籍,无境外久远居留权,1976年生,大专学历、司帐师。1997年插足本公司,历任公司进出口部司理、财政部司理、证券事件代外。

  卞宏群先生持有公司1,630,007股股份,占公司总股本的1.02%,卞宏群先生与本公司董事、监事、高级治理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质担任人之间不存正在联系干系,未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒。

  孙永良:男,中邦邦籍,无境外久远居留权,1982年生,本科学历。2006年插足本公司,历任公司职业二部办公室副主任、职业二部总司理秘书、证券部证券事件治理员。

  孙永良先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级治理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质担任人之间不存正在联系干系,未受过中邦证监会及其他相干部分的惩处和证券业务所惩戒,孙永良先生已获得深圳证券业务上市公司董事会秘书资历证书。

  本公司及监事会所有成员保障音信披露的实质的确、确实、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次聚会的聚会告诉以书面形式于2011年8月27日向各监事发出。聚会于2011年9月7日11时正在大丰市黎民南途90号江苏辉丰农化股份有限公司四楼聚会室召开。本次聚会的召开适当相合公法、准则、规章和公司章程的规矩。

  本次监事会应到监事3 名,实质到会监事3名,聚会由监事王加平先生主办,聚会审议通过以下议案:

  经与会监事计划,相似答应推选王加平先生为公司第五届监事会主席,任期三年,与公司第五届监事会任期相相似。